aif.ru counter
49

Машина с сюрпризом. Кировские автосалоны стали центром «теневой инкассации»

Методы работы преступников совершенствуются год от года. Так, появились новые схемы «теневой инкассации», которые проворачиваются в автосалонах. В прокуратуре Кировской области рассказали о самых распространённых из этих схем

Схема 1. Перепродажа и обналичка

Излюбленный ход преступников – продажа автомобиля подконтрольной фирме-однодневке, при этом в ГИБДД оформляются все необходимые документы. Затем кировчанин покупает машину у этой фирмы за наличные деньги, но не получает чек: выручка в документах организации никак не отражается. Позднее эти деньги изымаются из кассы автосалона, а покупатель без чека не может доказать, что он действительно купил этот автомобиль и лишается права на законный возврат денег. Более того, кировчанин должен уплатить налог на доход физлиц в размере 13% от стоимости авто.

Ответственность за такое преступление наступает по ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность» и ст. 15.1 КоАП РФ «Нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций».

Способ обезопасить себя при покупке машины прост: использовать стоит исключительно безналичный расчёт.

Схема 2. Фирмы-однодневки и суд

Следователи УМВД России по Кировской области «накрыли» пятерых участников преступной группы, обогатившихся на 50 млн рублей.

В 2016-2018 годах кировчане через подконтрольные фирмы-однодневки направили в кредитные фирмы и службу судебных приставов исполнительные листы, выданные судами. В итоге банковские операции прошли без регистрации и обязательного спецразрешения.

Мужчины обвиняются в преступлениях по ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ «Организация и участие в преступном сообществе», п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность», ч. 3 ст. 33, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ «Незаконное образование юридического лица».

Расследование этого дела уже закончено, прокурор утвердил обвинительное заключение.



Оставить комментарий
Вход
Комментарии (0)

  1. Пока никто не оставил здесь свой комментарий. Станьте первым.


Все комментарии Оставить свой комментарий

Актуальные вопросы

  1. Как из Кирова отправить деньги пострадавшим в Иркутск?
  2. Как отличить поддельную купюру от настоящей?
  3. Какие пляжи в Кировской области будут открыты летом 2019 года?
  4. Почему в Кировской области работают не все детские лагеря?
  5. Что в Кировской области делают с некачественным питанием в детских садах?
  6. Как в Кирове решается проблема обманутых дольщиков?
  7. Будет ли новому путепроводу присвоено чье-либо имя?
Самое интересное в регионах
Роскачество