aif.ru counter
267

Руководители «Вятича» незаконно переводили за границу миллионы евро

Возбуждено уголовное дело

Киров, 18 апреля - Аиф-Киров.

Руководителей ООО «ТК «Вятич» уличили в проведении незаконных валютных операций. Об этом сообщили в управлении ФСБ РФ по Кировской области.

Установлено, что в сентябре-декабре 2014 года некоторые лица из числа руководителей ООО «ТК «Вятич» совершали незаконные операции по переводу денежных средств на иностранные банковские счета. В ходе проверки выяснилось, что организации, которым перечислялись деньги, имеют явные признаки фирм-«однодневок», а движения денежных средств по ее счетам носят транзитный характер. При этом нарушители предоставляли в кредитную организацию заведомо ложные сведения о целях и назначении переводов. В сумме злоумышленники перевели за границу более 3,8 миллиона евро.

В настоящее время по факту данного преступления возбуждено уголовное дело. На территории предприятия проводятся обыски.

Добавим, что ООО «ТК «Вятич», осуществлявшее распространение продукции АО «Вятич», ликвидировано в 2017 году.


Оставить комментарий
Вход
Комментарии (0)

  1. Пока никто не оставил здесь свой комментарий. Станьте первым.


Все комментарии Оставить свой комментарий

Актуальные вопросы

  1. Когда кировчанам ждать отключения горячей воды?
  2. Какая погода в мае ждет кировчан?
  3. Выделят ли районам Кировской области дополнительное финансирование?
  4. Какие правила нужно соблюдать при посеве моркови?
  5. Есть ли в Кирове целевое образование для педагогов?
  6. Прошел ли в Кирове пик половодья?
Самое интересное в регионах
Роскачество